Capacitar profissionais interessados e envolvidos no combate e apuração de fraudes corporativas no Brasil.

Módulo I - Dimensão conceitual da fraude - 8h

•  Origem e panorama atual das fraudes

•  Marco conceitual e regulatório

 das fraudes

•  Tipologia das fraudes

•  Perfil e modus operandi do fraudador

•  Estudos de casos

Módulo II - Estratégias para prevenção de fraudes – 8h

•  Gestão da ética e integridade

•  Gestão da segurança da informação

•  Gestão de riscos de fraude e controles internos

•  Estruturação da área de prevenção e investigação de fraudes

•  Estudos de casos

Módulo III - Metodologia para investigação de fraudes - 8h

•  Plano de resposta à fraude

•  Diferenças entre Auditoria Interna e Investigações Corporativas

•  Investigação: coleta e análises de dados, procedimentos investigatórios, obtenção de provas e técnicas de entrevistas

•  Pós-investigação: análise e encaminhamento dos resultados da investigação como elemento central de revisão de controles internos

•  Investigações de Fraudes e Gestão de crises

•  Estudos de casos

Módulo IV - Detecção de fraudes - 8h

•  Controles detectivos antifraudes

•  O papel da Auditoria Interna

•  O papel da área de compliance

•  Estudos de casos